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防非打非 | 2024-07-26
學(xué)習(xí)反洗錢知識，遠離洗錢陷阱
股掌柜證券咨詢
說到“洗錢”，大家都有所耳聞，但到底什么才是洗錢？洗錢又有什么危害？以及我們?nèi)绾晤A(yù)防洗錢陷阱，守住自己的“錢袋子”？

今天就為大家科普一些反洗錢基礎(chǔ)知識。

洗錢是指通過各種方式掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪等犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì)，使其在形式上合法化的行為。

在我們身邊常見洗錢的方式有虛擬貨幣、網(wǎng)絡(luò)賭博、電信詐騙等，洗錢的危害不僅在于為有組織犯罪提供資金來源、助長刑事犯罪和貪污腐敗，嚴(yán)重危害社會穩(wěn)定，還會損害金融機構(gòu)聲譽，破壞社會公平原則，沖擊合法經(jīng)濟，影響國家投資環(huán)境。

根據(jù)《中華人民共和國反洗錢法》相關(guān)規(guī)定。我們每個人應(yīng)履行反洗錢義務(wù)，維護金融秩序，做到不出租出借自己的身份證件和個人賬戶，不為身份不明人員代辦金融業(yè)務(wù)，不替他人攜帶現(xiàn)金、無記名有價證券出入境，不參與提供或使用非法金融業(yè)務(wù)，選擇可靠的金融機構(gòu)。

同時，我們有權(quán)舉報任何洗錢活動，向身邊的親人朋友宣傳反洗錢知識，為提高全民反洗錢意識貢獻一份力量。