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2025-11-12 16:30:44

關(guān)于警惕假冒股掌柜名義進(jìn)行非法證券活動的重要公告

防非打非

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2025-11-07 16:30:57

非法證券活動風(fēng)險防范實(shí)用指南

防非打非

當(dāng)前資本市場中，非法證券活動隱蔽性強(qiáng)，稍不注意就可能導(dǎo)致資金受損。今天給大家分享實(shí)用指南，幫你認(rèn)清陷阱、守住本金。? 首先警惕三類高頻非法行為：一是虛假金融APP，仿冒正規(guī)機(jī)構(gòu)界面，通過非官方渠道推送，資金轉(zhuǎn)入即被轉(zhuǎn)移，下載務(wù)必認(rèn)準(zhǔn)官方應(yīng)用商店；二是違規(guī)拆分私募，無資質(zhì)機(jī)構(gòu)將高門檻私募拆售，向出資低于100萬元者售賣并承諾分紅，這類產(chǎn)品堅(jiān)決不碰；三是概念炒作陷阱，借區(qū)塊鏈元宇宙噱頭，虛構(gòu)數(shù)字藏品、虛擬地產(chǎn)價值，本質(zhì)是非法融資。? 防范記住三個要點(diǎn)：一查資質(zhì)，通過證監(jiān)會、證券業(yè)協(xié)會官網(wǎng)，確認(rèn)機(jī)構(gòu).0

2025-10-10 14:49:19

反洗錢：維護(hù)金融安全的重要防線

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洗錢，是指將犯罪或其他非法違法行為所獲得的違法收入，通過各種手段掩飾、隱瞞、轉(zhuǎn)化，使其在形式上合法化的行為。而反洗錢，就是為了預(yù)防和打擊這種行為，維護(hù)金融體系的安全與穩(wěn)定，是金融領(lǐng)域至關(guān)重要的一道防線。洗錢行為會對金融安全造成多方面的危害。首先，它會破壞金融市場的公平性和公正性。洗錢資金進(jìn)入金融體系后，可能會被用于非法的金融交易，干擾正常的金融秩序，影響金融市場的資源配置效率。其次，洗錢為各類犯罪活動提供了資金支持，助長了犯罪行為的滋生和蔓延，如毒品犯罪、恐怖主義犯罪、貪污腐敗犯罪等，嚴(yán)重危.0

2025-06-30 17:04:26

警惕非法證券活動守護(hù)財產(chǎn)安全

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在資本市場蓬勃發(fā)展的今天，非法證券活動卻如影隨形，嚴(yán)重威脅投資者的財產(chǎn)安全。這類活動違反《證券法》，未經(jīng)批準(zhǔn)擅自開展證券相關(guān)業(yè)務(wù)，常以欺詐手段誘騙投資者入局。 ? 非法證券活動形式多樣。不法分子常以公司即將上市為由，兜售所謂原始股，承諾上市后高額回報，實(shí)則公司根本不具備上市條件。非法證券投資咨詢也屢見不鮮，一些人在網(wǎng)絡(luò)自稱股神，通過炒股群、直播間薦股，以內(nèi)幕消息誘騙投資者付費(fèi)，實(shí)為替莊家出貨。還有無資質(zhì)機(jī)構(gòu)或個人開展非法經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)，挪用資金、操縱交易，讓投資者血本無歸。? 識別非法證券活.0

2025-06-12 13:57:40

警惕非法證券活動保護(hù)財產(chǎn)安全

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在金融市場日益繁榮的當(dāng)下，非法證券活動也如隱藏在暗處的陷阱，悄然威脅著投資者的財產(chǎn)安全。這些非法行徑不僅嚴(yán)重干擾正常的經(jīng)濟(jì)金融秩序，更對社會的和諧穩(wěn)定構(gòu)成挑戰(zhàn)。為了幫助廣大投資者練就一雙火眼金睛，有效識別并遠(yuǎn)離非法證券活動，我們特別梳理了幾大典型的非法證券活動類型，希望能為大家的投資之路保駕護(hù)航。非法薦股：無資質(zhì)者的危險誤導(dǎo) 非法薦股，即無資格的機(jī)構(gòu)或個人擅自向投資者提供證券投資分析、預(yù)測或建議等有償咨詢服務(wù)。此類活動極具欺騙性，常見手段眾多。比如網(wǎng)絡(luò)直播薦股，不法分子在直播平臺上以 .0

2025-06-11 17:29:18

遠(yuǎn)離“股市黑嘴” 陷阱，加固投資安全網(wǎng)

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在復(fù)雜的股市環(huán)境中，股市黑嘴是令投資者頭疼的一大隱患。那究竟什么是股市黑嘴呢？? 股市黑嘴指的是那些編造、傳播虛假或誤導(dǎo)性信息，意圖影響股票價格、交易量，進(jìn)而謀取非法利益的機(jī)構(gòu)和個人。其行為模式多樣且隱蔽，常見的，比如編造、傳播證券虛假信息，通過散布不實(shí)消息來擾亂證券市場。像虛構(gòu)某上市公司即將有重大利好項(xiàng)目，引得投資者盲目買入，待股價被拉高后，黑嘴們趁機(jī)拋售獲利，留下高位站崗的投資者。? 蠱惑交易也是他們的慣用手段，傳播未經(jīng)證實(shí)的消息，誘導(dǎo)投資者買入股票，影響股價和交易量，從而從中漁利。.0

2025-04-25 16:30:56

守護(hù)投資安全：機(jī)構(gòu)合規(guī)避險指南

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在全民理財時代，投資者既要把握財富機(jī)遇，更要筑牢安全防線。在此從機(jī)構(gòu)合規(guī)維度，為您提供實(shí)用避險指南。投資者尋找正規(guī)的金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行合作需要遵循以下合規(guī)投資原則： 1、資質(zhì)驗(yàn)證：所有正規(guī)金融機(jī)構(gòu)均需持有證監(jiān)會、基金業(yè)協(xié)會等監(jiān)管機(jī)構(gòu)頒發(fā)的經(jīng)營牌照。投資者可通過官網(wǎng)查詢路徑（如中國證監(jiān)會監(jiān)管對象欄目）核實(shí)機(jī)構(gòu)資質(zhì)，警惕未持牌的影子平臺。 2、流程規(guī)范：法定投資流程包含風(fēng)險測評、雙錄（錄音錄像）、合同簽署等環(huán)節(jié)。若遇業(yè)務(wù)人員誘導(dǎo)跳過測評、拒絕雙錄、要求轉(zhuǎn)賬至個人賬戶等行為，應(yīng)立即終止交易并向監(jiān)管部門舉報。 3、

2025-03-04 13:18:35

非法證券活動有哪些特點(diǎn)?

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2024-12-17 09:27:35

警惕刷單陷阱，別當(dāng)洗錢幫兇

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刷單，是指店家付款請人假扮顧客，幫指定的網(wǎng)店賣家購買商品，提高店鋪銷量和信譽(yù)度以吸引客戶的行為。需要注意的是，刷單是一種非法的商業(yè)模式和營銷行為，它通過虛假交易來欺騙消費(fèi)者和平臺，侵害了消費(fèi)者的知情權(quán)，違反了《廣告法》、《反不正當(dāng)競爭法》、《電子商務(wù)法》等法律，破壞了誠信體系和市場的公平競爭。同時，不少犯罪分子打著做任務(wù)賺傭金的旗號，利用刷單進(jìn)行詐騙讓受害者遭受財產(chǎn)損失，或是成為洗錢的幫兇。在刷單過程中,不法分子會事先收購一些電商平臺店鋪,將自己通過電信網(wǎng)絡(luò)詐騙、賭博、非法集資等違法犯罪行為所得的黑

2024-09-20 11:19:11

遠(yuǎn)離非法代客理財

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非法代客理財是非法證券活動常見的手法之一。不法分子往往以全權(quán)委托、利潤分成等方式，誘騙投資者匯款合作，或者拋出對客戶承諾投資收益或無投資損失的誘餌，誘使客戶交出賬戶操作權(quán)，同意其直接代替客戶操作。然而，這些非法代理人往往沒有合法的資質(zhì)和資格，可能存在著操縱市場、非法吸收公眾存款等違法行為，給投資者帶來巨大的財務(wù)損失。《證券法》第一百三十四條規(guī)定，證券公司辦理經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)，不得接受客戶的全權(quán)委托而決定證券買賣、選擇證券種類、決定買賣數(shù)量或者買賣價格；第一百三十六條規(guī)定，證券公司的從業(yè)人員不得私下接受客戶委

2024-09-06 11:30:47

非法集資“三新”特點(diǎn)

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近年來非法集資新業(yè)態(tài)、新形態(tài) 不斷冒頭。網(wǎng)貸、私募、涉農(nóng)涉老、房地產(chǎn)、預(yù)付卡等傳統(tǒng)領(lǐng)域風(fēng)險持續(xù)釋放的同時，一些領(lǐng)域的增量風(fēng)險也在滋生，并顯現(xiàn)出一定新苗頭、新特點(diǎn)。一是互聯(lián)網(wǎng)成為主陣地。非法集資活動從原來的現(xiàn)場推廣、線下支付逐漸向網(wǎng)上網(wǎng)下聯(lián)動、移動支付演變，風(fēng)險傳播速度更快、隱蔽性更強(qiáng)、社會危害更大。二是由實(shí)體向虛擬、單一向復(fù)雜演化。非法集資逐漸脫離了實(shí)業(yè)，泛金融化特征比較明顯。有的包裝成形形色色的理財產(chǎn)品，有的借助消費(fèi)返利、虛擬貨幣、金融互助等新型模式，同時還呈現(xiàn)出非法集資、傳銷、詐騙復(fù)合交

2024-08-30 13:19:42

警惕以“虛擬貨幣”為名的非法集資陷阱

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虛擬貨幣是一種特定的虛擬商品，不由貨幣當(dāng)局(中央銀行)發(fā)行，以區(qū)塊鏈或類似技術(shù)為支撐并以電子化方式記錄的通貨。主要包括比特幣等，是不以物質(zhì)形式為載體的新型貨幣形式。很多不法分子抓住社會公眾不了解詳情、想賺錢的心理，通過租用境外服務(wù)器搭建網(wǎng)站，利用熱點(diǎn)概念進(jìn)行炒作，編造名目繁多的高大上理論，甚至請名人站臺宣傳，引誘投資者投入資金，再通過操縱虛擬貨幣價格走勢，設(shè)置獲利和提現(xiàn)門檻等手段非法牟取暴利。值得注意的是，我國目前不承認(rèn)虛擬貨幣的法定地位，任何從事代幣發(fā)行融資的行為均屬非法，我國任何交易平臺都不

2024-08-23 14:02:20

警惕新型洗錢犯罪，小心落入“跑分”圈套

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拒絕跑分，遠(yuǎn)離洗錢

2024-07-26 09:38:43

學(xué)習(xí)反洗錢知識，遠(yuǎn)離洗錢陷阱

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說到洗錢，大家都有所耳聞，但到底什么才是洗錢？洗錢又有什么危害？以及我們?nèi)绾晤A(yù)防洗錢陷阱，守住自己的錢袋子？今天就為大家科普一些反洗錢基礎(chǔ)知識。洗錢是指通過各種方式掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪等犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì)，使其在形式上合法化的行為。在我們身邊常見洗錢的方式有虛擬貨幣、網(wǎng)絡(luò)賭博、電信詐騙等，洗錢的危害不僅在于為有組織犯罪提供資金來源、助長刑事犯罪和貪污腐敗，嚴(yán)重危害社會穩(wěn)定，還會損害金融機(jī)構(gòu)聲

2024-07-03 09:20:02

謹(jǐn)防電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，牢筑網(wǎng)絡(luò)安全防線

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隨著信息技術(shù)的飛速發(fā)展，電信詐騙案件頻頻發(fā)生，嚴(yán)重威脅著我們的財產(chǎn)安全和社會穩(wěn)定。那么究竟什么是電信詐騙？電信詐騙是指犯罪分子通過電話、網(wǎng)絡(luò)和短信方式，編造虛假信息，設(shè)置騙局，對受害人實(shí)施遠(yuǎn)程、非接觸式詐騙，誘使受害人給犯罪分子打款或轉(zhuǎn)賬的犯罪行為。電信詐騙的形式多種多樣，比如冒充公檢法詐騙、網(wǎng)購?fù)丝钤p騙、釣魚網(wǎng)站詐騙、冒充親友詐騙等。電信詐騙犯罪有五大特點(diǎn)：詐騙對象精準(zhǔn)化、犯罪鏈條產(chǎn)業(yè)化、涉及領(lǐng)域廣泛化、詐騙手法多樣化、犯罪團(tuán)伙境外化等。那么，我們該如何防范網(wǎng)絡(luò)電信詐騙呢？一是要克服貪利思想